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07
2014
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10
2014年安陸神丹保健食品股份有限公司第一次臨時股東大會通知
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安陸神丹保健食品股份有限公司 2014年第一次臨時股東大會通知 各位股東： 根據安陸神丹保健食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)2014年9月30日召開的董事會會議決議，公司決定于2014年10月25日召開2014年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，本次股東大會的召集符合《公司法》和《公司章程》等的規定，現將本次股東大會有關事項通知如下： 一、會議召開事項： 1、會議開會時
安陸神丹保健食品股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會通知
各位股東：
根據安陸神丹保健食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)2014年9月30日召開的董事會會議決議，公司決定于2014年10月25日召開2014年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，本次股東大會的召集符合《公司法》和《公司章程》等的規定，現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、會議召開事項：
1、會議開會時間：2014年10月25日下午16時
2、會議召開地點： 安陸加工基地，武漢總部辦公樓
3、會議召集人：公司董事會
4、表決方式：現場投票
二、會議審議事項
《關于2013年利潤分配方案的議案》
三、會議登記事項
1、登記方式：
(1)自然人股東須持本人身份證;委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人授權委托書進行登記。委托書可從公司網站下載。
(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業執照復印件、法定代表人身份證明和法人股東股權憑證進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東股權憑證進行登記。
(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2014 年10月25日(星期六)15:00-16:00。
3、登記地點及授權委托書送達地點：
安陸會議地址：安陸市解放大道東3號(神丹蛋品加工工業園)
武漢會議地址：武漢市東湖新技術開發區高新大道888號
安陸郵編：432600，武漢郵編：430206
4、注意事項：
出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前一小時到會場辦理登記手續。
四、其他事項
1、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理;
2、本次股東大會聯系人：
武漢：林國平 電話：13971271180 傳真：027-87398288
安陸;幸啟德 電話：13886355590 傳真：0712-5259000
附：《授權委托書式樣》
安陸神丹保健食品股份有限公司
董 事 會
二○一四年九月三十日
2014年安陸神丹保健食品股份有限公司第一次臨時股東大會通知
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